哈铁科技: 哈铁科技关于公司董事辞职的公告
哈铁科技:哈铁科技关于公司董事辞职的公告
证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2023-006
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
(资料图片)
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月6日、4月7日
分别收到公司董事周际、陈国剑的书面辞职报告。周际先生、陈国剑先生因工作原因申请辞
去公司第一届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日,周际先生、陈国剑
先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定,周际先生、陈国剑先生的
辞职申请自送达公司董事会之日起生效,周际先生、陈国剑先生辞职不会导致公司董事会人
数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营产
生影响。
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将
按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
周际先生、陈国剑先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了股东大
会赋予的相关职责,为公司科学决策,持续、稳定、健康发展贡献了力量。公司及公司董事
会对周际先生、陈国剑先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
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哈铁科技:哈铁科技关于公司董事辞职的公告
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